Så arbetar Aktie-Ansvar för att motverka penningtvätt

För att förhindra att banker, värdepappersbolag och andra finansiella bolag utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism finns särskilda regler och lagar för oss att följa. Lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ställer bland annat höga krav på att vi har god kännedom om våra kunder och om våra affärsrelationer. Vi måste förstå syftet med affärsrelationen och de transaktioner som genomförs. Vi har också en skyldighet att löpande följa upp den information  som vi har om våra kunder för att säkerställa att den är aktuell, därmed behöver vi med jämna mellanrum be våra kunder att på nytt svara på frågor.

 

Varför finns lagen om penningtvätt?
Syftet med reglerna är att förhindra att vår verksamhet utnyttjas av personer som vill tvätta pengar eller finansiera terrorism. Regelverket går i korthet ut på att vi ska göra en bedömning av risken för att användas för detta ändamål. För att kunna bedöma risken måste vi ha god kännedom om våra kunder och om våra affärsrelationer. Vi måste helt enkelt veta vilka det är vi gör affärer med.


Det här är några av de områden vi ställer frågor om:

  • Identifiering och kontroll av kundens identitet
  • Ägarförhållande och verklig huvudman
  • Person i politiskt utsatt ställning (PEP)
  • Affärsförbindelsens syfte och art

 

Så säkerställer vi god kundkännedom
Frågor ställs från oss i samband med att du blir kund hos oss eller vill genomföra en transaktion med oss. Uppföljning av kundkännedom sker därefter med jämna mellanrum så länge som du har en affärsrelation med oss. Det här är viktigt för oss, men kanske minst lika viktigt för att du ska kunna känna dig trygg i att göra affärer med och hos oss. Du kan uppdatera dina uppgifter själv genom att fylla i frågorna via länken i den gröna rutan nedan. Dokumentet signerar du sedan enkelt och smidigt med Bank-ID. Dina svar behandlas naturligtvis alltid inom ramen för sekretess.

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.